“12.09互联网诈骗案细节：500余嫌犯多为同一家族”

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警察逮捕了1209项目的嫌疑犯(警察提供照片) )。

中新网南京12月22日电(刘林姜传伟李沂瑞饰)近日在江苏省宿迁市公安局湖滨新区分局查处7000元诈骗案中，发现了一个庞大的通信网络诈骗集团，案件引起公安部的高度重视。 公安部在南昌召开苏、赞警察联席会议，明确此案为12.09项目。

该案受害者涉及全国31个省、涉案嫌疑人500多人，串联同类案件710件，涉案总额超过1200多万元。 警方调查发现，所涉500多名嫌疑人大多为江西省余干县一汤姓家族成员。

7000元的慈善捐款引发了惊人的诈骗事件

年5月初，江苏省宿迁市湖岸新区的王先生在qq聊天中接触到自称汪峰的老总，说可以申请慈善金。 随后，在电话+qq的一步步引导下，王先生相信是真的，于6月3日向对方指定账户转账7000元，意识到被骗，王先生向宿迁市公安局湖滨新区分局报案。

接到报警后，湖滨分局立即开展业务，跟踪侦查掌握的qq、电话、汇款账户，迅速启动通信网络诈骗防控犯罪联动机制，通信部门立即反馈该号码系统的虚拟号码，启动关闭、呼叫、跟踪等措施； 银行在对相关账户实施快速冻结、停止支付后，发现7000元人民币分别转入5张二级银行卡，且货款已取。

经阶段性检查，5张银行卡的取现地点在江西省上饶市余干县境内。 几年前，县里为了追求钱财，陪同旅行取钱诈骗，但略有名气，年诈骗手段发展为慈善捐款，县里也是全国打击通信网络犯罪的重点整治地区之一。

侦查人员迅速赶到涉案地点江西省上饶市余干县，在当地警方协助下进行银行卡新闻核查，取出取款银行atm机监控摄像头，经过一个多月周密搜查，查明了取款嫌疑人汤某贵、徐某升的具体身份。

7月24日，经过周密布控，在余干县内逮捕汤某贵、徐某升，当场查获笔记本电脑2台、手机13台、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗情节等犯罪工具。

据嫌疑人汤贵、嫌疑人徐某升介绍，他们按照律师的要求，专门向银行取款。 这种情况，引起了宿迁警察的重视。

宿迁市副市长、公安局局长江海确定要求，迅速成立专责小组，围绕轨迹、循环线追源，深入相关线索，彻底斩断这条通信网络诈骗犯罪链。

犯罪集团的流动工作、家族化犯罪的特征明显

宿迁市公安局迅速动员精锐警力成立专门小组，对这起特大通信网络诈骗案件进行全面清理，确定主攻方向，逮捕老总和律师是破案关键。

10月17日，在余干县待命逮捕老总、律师的专案组民警得知，律师汤某亮出现在南昌，项目民警赶到南昌，逮捕汤某亮，现场查获笔记本电脑7台、手机9台、无线网卡等犯罪工具 几经周折，11月16日，警方逮捕了余干县内专门销售作案工具的徐某海，现场查获笔记本电脑14台、移动硬盘2台、u盘17台等作案工具。

经过犯罪工具的技术拆除，结合嫌疑人的口供，组织严密、分工确定、流动工作的诈骗团伙出现在专业队伍面前，该团伙主要集中在余干县洪家口等乡镇，由老总、律师、专业取款人在犯罪链中，一个接一个。 专门卖身份证和银行卡的提供了基础保障，专门卖诈骗软件、诈骗情节的电脑和手机卡的负责技术支持，形成了五位一体的集团结构。

在作案方法上，经常使用qq、微信物色35岁以上的女性，通过网络聊天、煲电话粥等手段进行情感联系，获得信任后，扔慈善捐赠的诱人诱饵，碰头，机场飞机起飞声、车站售票的谈话声、谈话声。 最终通过受害者所在地酒店的虚拟电话号码进行了联系，表示来到受害者所在地入住酒店，但原因很多

之后，要放弃总是有吸引力的诱饵，领取慈善捐款，必须履行法律手续，联系律师处理。 律师表示，接受后，按照设计的圈套，通过模拟银行大厅的吆喝，在银行开展慈善捐赠业务，让受害者认真缴纳税款、手续费等费用，逐步引导受害者进入陷阱。 专业取款人接到律师通知后，按要求迅速取款。

自此，共有受害者涉入全国31个省份，犯罪嫌疑人500多人的特大通信网络诈骗案件被曝光，共有同类案件710起，涉案总额超过1200多万元。

此案与犯罪嫌疑人多、犯罪区域广、专业化运营程度之高有关，令人瞠目。 据宿迁市公安局刑事支队长赵爱军介绍，500多名嫌疑人的住处多在洞庭湖东南岸三个村落，且汤姓家族成员众多，家族化犯罪特征明显。

公安部12.09专业队秘密进驻相关地点，事件成功

12月9日，公安部在江西南昌市召开了江苏省公安厅刑事总队、宿迁市公安局、湖滨公安分局和江西省公安厅、上饶市公安局、余干县公安局狱警等相关部门负责人参加的项目会议。

查明了案件小组开展业务后，该集团中服务面最广、涉案金额最大的律师汤某明。 由于他专业素养很强，是诈骗集团中的高精尖成员，所以大部分老总在和受害者培养感情后，都会交给他实施诈骗。 事件小组以此为突破口，相继查明了专门为汤某明提供作案工具、取钱的汤某昆、李某、汤某师等。

为了让逮捕一举成功，专业小组全体人员在夜晚继续开展工作，初步掌握了嫌疑人的活动轨迹。 与各犯罪嫌疑人进行了比较，制定了个性化的逮捕次级方案，初步明确了逮捕的时间、地点和方法。

18日上午6时，汤某明等4名主要犯罪嫌疑人分别在高铁、南昌某ktv、余干县等地被逮捕，至此8名主要犯罪成员被归案。 至此，公安部12.09特大通信网络诈骗案宣告成功。 (完) )。

来源：UI科技日报